普什宁江公司召开2013年度股东会会议

2014-05-24 10:27:23 来源：点击：

       2014年5月23日上午，普什宁江公司2013年度股东会会议及相关董事会会议在公司办公大楼三楼大会议室召开。会议由公司董事长杨齐先生主持，公司股东普什集团、宁江集团、四川发展委派代表参加了会议。会议圆满完成了议程规定的各项内容，审议通过了各项报告和议案，选举产生公司第三届董事会和第三届监事会，聘任了公司高级管理人员。
       公司总经理姜华代表经营层向董事会作《2013年度总经理工作报告》。报告第一部分从总体情况、重点工作推进及取得的成效等方面总结回顾了2013年的工作，剖析了存在的主要问题；第二部分则从总体思路、目标建议、工作重点、主要举措等方面对2014年的工作提出设想，并对需要董事会协调解决的事项进行了说明。
       公司董事长杨齐代表第二届董事会向股东会作《第二届董事会工作报告》。报告第一部分总结回顾了本届董事会工作开展及成效取得；第二部分对国内外及行业形势进行了分析，提出公司未来发展目标和措施建议。
       公司监事曹文秀代表第二届监事会向股东会作监事会《第二届监督及工作报告》。报告对年度财务预决算、计划和执行情况，董事会决策及执行情况，股东权益维护、财务体系运作及中高层管理人员职务行为等出具了主要监督意见，并明确了今后监督工作的方向和重点。
       公司财务总监刘媛向会议汇报了《2013年度财务决算报告和2014年度财务预算报告》和《2013年度利润分配方案》，董事会秘书李连成汇报了《2014年度组织机构调整方案》，总经理姜华汇报了公司与意大利赛凯合资合作项目情况。
       根据公司股东委派意见，股东会会议审议通过了董事会、监事会换届选举办法及换届选举议案，监票人、计票人建议名单，并选举杨齐、彭臻莹、姜华、陈作容、张子涛、吴元文、马孟秋7人为公司第三届董事会董事，选举谢忠平、王在东、曹文秀（员工监事）3人为公司第三届监事会监事。
       根据公司股东推荐意见，第三届董事会第一次会议选举杨齐同志为公司董事长，选举彭臻莹同志为公司副董事长。第三届监事会第一次会议，选举谢忠平同志为公司监事会主席。
       根据公司《章程》规定，第三届董事会第一次会议聘任姜华同志为公司总经理，聘任李连成同志为公司第三届董事会秘书。
根据公司总经理姜华提名，第三届董事会第一次会议决定聘任王辉同志为公司常务副总经理、陈玉良同志为公司营销总监、刘雁同志为公司总工程师、孙廷刚同志为公司副总经理、刘媛同志为公司财务总监、李连成同志为公司副总经理。
       与会人员按照各自职责权限分工，对上述报告和议案进行了审议并予以通过。会议最后，公司董事长杨齐对公司当前和今后的工作提出三点要求：
       一是认真思考产品研发和产业化发展的问题。要坚持“一主一辅”的发展思路，在做好主营业务的同时，着力寻求并发展好辅营业务。
       二是继续深入推进“瘦身减负”工作，包括资产、债务、员工队伍建设等，继续深入推进战略重组及经管团队激励机制，加快公司C1区及B1区闲置资产处置，按照“轻资产”道路发展，为公司实现扭亏为盈创造良好条件。
       三是继续深入推进公司内部机制体制改革，要按照市场运作方式加大力度推进，力争成为新一轮普什集团乃至五粮液集团改革的排头兵。